為支持子公司業(yè)務發(fā)展，滿足其生產經營及項目建設資金需求，遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，結合公司及子公司2024年度的經營規(guī)劃與融資需求，擬在2024年度為納入合并報表范圍內的子公司提供擔保。本項擔保預計額度事項已經公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、 擔保情況概述

2024年度，公司預計為全資及控股子公司（包括但不限于從事新型膜材料研發(fā)、制造、銷售的相關子公司）向銀行等金融機構申請綜合授信、項目貸款、流動資金貸款等融資事項提供連帶責任保證擔保，預計擔保總額度不超過人民幣【具體金額，以股東大會審議為準】萬元。上述擔保額度在有效期內可循環(huán)使用，具體擔保金額、期限、方式等以公司與相關金融機構最終簽署的合同為準。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層在上述擔保額度范圍內，根據子公司實際經營與融資需求，辦理具體擔保手續(xù)并簽署相關法律文件。

二、 被擔保人基本情況

本次擔保的被擔保對象主要為公司旗下專注于新型膜材料制造業(yè)務的子公司。新型膜材料作為公司近年來重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興業(yè)務板塊，在新能源、節(jié)能環(huán)保、電子信息、高端包裝等領域具有廣闊的市場前景。相關子公司經營狀況穩(wěn)定，資產質量良好，具備相應的債務償還能力。公司對其在業(yè)務、財務、資金等方面實施有效管控，擔保風險整體可控。

三、 擔保的必要性與對公司的影響

為子公司提供擔保，是基于其業(yè)務發(fā)展的實際需要，有利于保障新型膜材料制造項目的順利推進、技術研發(fā)的持續(xù)投入以及市場拓展的流動資金支持，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。此次擔保有助于優(yōu)化子公司融資結構，降低融資成本，促進其健康、穩(wěn)定發(fā)展，進而提升公司整體盈利能力和綜合競爭力。

公司為全資子公司提供擔保，風險處于可控范圍；為控股子公司提供擔保時，將要求其他股東按出資比例提供同等擔保或反擔保，以公平維護上市公司及全體股東的利益。本次擔保不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

四、 累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額（不含本次預計擔保額度）為【具體金額】萬元，占公司最近一期經審計凈資產的【百分比】%。公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

五、 獨立董事意見

公司獨立董事對本次擔保事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為：公司2024年度為子公司提供擔保額度的預計，是為了滿足子公司正常生產經營的資金需求，決策程序合法、合規(guī)，擔保風險可控，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、 備查文件

1. 公司第【屆次】董事會第【次數】會議決議；
2. 獨立董事關于相關事項的獨立意見。

特此公告。

遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會
【日期】